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两位领先的马耳他政界人士面临越来越大的压力,向一家匿名的迪拜公司支付1600万美元,该公司被公认为巴拿马公司的两个“目标客户”之一

该指控涉及旅游部长康拉德米兹和总理的指控

工作人员Keith Schembri是巴拿马离岸公司的受益所有人,他们建立了一系列商业机会,而迪拜公司,巴拿马公司曾经有过交易或付款方式,这是巴拿马报纸上的新发现

电子邮件显示那里是迪拜实体成为Schembri和Mizzi Panama的“主要目标客户”的计划此外,达芙妮项目的新研究表明,迪拜已收到1600万美元的无法解释的付款这些转让详见120页​​的详细草案“卫报”的Dafne Caruana Galizia在马耳他金融报道一名无畏的反腐败记者的小号报道ntelligence单位于2016年通过她的巴拿马纸项目引起国际社会的关注自10月16日起,马耳他记者被置于她车的驾驶员座位下,谋杀了达芙妮项目以进行调查以继续她的调查这是15个不同国家的18个媒体组织,包括卫报,路透社该协会,世界新闻和纽约时报之间的合作是由紫禁城故事引领谁愿意接管国际记者网络

当同事默默地被监禁或谋杀时,该项目将宣布一系列新的启示,列出所谓的政治腐败和对马耳他洗钱的控制不力对欧洲法律和秩序构成威胁拥有和经营离岸公司通常是合法的但两家公司之间建立业务关系的计划为Mizzi和Schembri提出了新的问题

离岸公司只对巴拿马纸质调查Schembri拒绝向迪拜公司知道的任何付款表示感谢,该公司被称为17 Black Limited和麦克布里奇有限公司,但他也承认,这两家在迪拜注册的公司“作为潜在客户”包含在商业计划草案中,另外一份声明中,Mizzi坚持认为没有“直接或其他”联系他和任何被称为17 Black的实体之间欧洲议会主席对巴拿马文件的调查要求Mizzi和Schembri被解雇或被解雇“Mizzi部长兼部长Keith Schembri不得不辞职或被解雇,”Sven Giegold说,在调查记者Daphne Caruana Galizia被谋杀后,一些欧洲议会成员关注马耳他的法治“欧洲委员会已经克服了马耳他法治的宽松政策,并担任欧洲价值观的监护人,“吉尔吉斯斯坦表示金,他是巴拿马纸张维护终端之后发起的欧洲议会调查的一部分,被认为是考虑Mizzi需要澄清证据,并且他去年进行了调查,Mizzi告诉离岸结构调查“从未打算用于商业活动”最近的披露是在达芙妮项目进行了几个月的研究之后,该项目是一个国际财团

媒体组织继续Caruana Galizia的工作,他在10月的一次汽车爆炸中被谋杀了巴拿马的电子邮件伊恩文件描述了Schembri和Mizzi的巴拿马公司Tillgate Inc和Hearnville Inc,这些公司专为一系列潜在商机而设计,包括回收,游戏,基础设施项目,渔业和旅游业

巴拿马的两家公司将归新西兰独立信托所有

公司并将根据新西兰信托受益人Mizzi和Schembri泄露的电子邮件“一次又一次”分配,以确定巴拿马公司的“主要目标客户”17 Black Limited和Macbridge Limited Caruana Galizia暗示她已经调查了17黑色马耳他去年早些时候在她的网站上报道了两个博客金融情报部门表示,17 Black收到塞舌尔的一家离岸公司 支付1400万美元该报告声称,与17 Black相关的交易被美国金融情报部门标记为“空壳公司活动,可疑电汇和洗钱”另一家属于当地代理商的公司支付了20万美元至17黑色根据该报告,没有证据显示能源基础设施项目最终由17 Black向任何巴拿马公司提供任何付款

巴拿马文件表明,截至2015年12月,一家公司正在巴哈马开设巴拿马银行账户2016年2月,Caruana Galizia开始撰写有关离岸结构的文章在“马耳他时报”发表声明后,Schembri确认“17 Black和MacBridge被列入我业务集团商业计划草案的潜在客户,他说:”我的公司开发了数十家这样的商业计划但事实是,17 Black MacBridge还没有成为我们公司集团的客户,没有r它记录了这些公司的交易,并没有记录任何与我个人有关的交易“我不知道所提到的转让,也不是所谓的支付”Schembri先前已回答有关巴拿马报纸说他正在关注专业财务顾问的建议,这些顾问所做的一切都是非法的

在一份单独的声明中,Mizzi说他不知道20万美元的付款,并“没有直接或其他方式联系Mizzi博士,他的公司或信托,以及任何名为17 Black的实体“他补充说”巴拿马公司Hearnv Ille Inc没有银行账户,也没有收到任何资金来源“并且说一家国际审计公司已经对该结构的财务报表进行了公平的介绍

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